POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.

se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00

IČ: 416 93 311

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892

 

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 23. dubna 2019 v 11:00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, řádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Určení osoby auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2018
4. Změna stanov Společnosti
5. Závěr valné hromady

 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

K bodu 2:

Návrh usnesení: "Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)"

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.

 

K bodu 3:

Návrh usnesení: "Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. sestavené k 31.12.2018 obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: 62915070, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: 110 00, auditorské osvědčení č. 386. Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem."

Zdůvodnění: Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu konsolidované účetní závěrky pouze s takto určeným auditorem. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, je kvalitní a působil jako auditor Společnosti již v minulosti. S ohledem na praxi a kvalifikaci je tedy navrhovaný auditor vhodným kandidátem.

 

K bodu 4:

Návrh usnesení: "Valná hromada  rozhoduje o změně stanov společnosti takto:

• Článek VII. odst. (20) se mění tak, že nově zní následovně: Akcionář může společnosti přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál (dále jen "příplatek") peněžitým plněním. Poskytnutý příplatek se stává součástí vlastního kapitálu a akcionář, který jej společnosti poskytl, nemá právo žádat jeho vrácení.
• Z ustanovení článku XIII. A. odst. (2) se vypouští písmeno s) včetně textu schválení poskytnutí příplatku na vytvoření vlastního kapitálu mimo základní kapitál; dosavadní text uvedený pod písmenem t), jenž zní rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, se nově označuje písmenem s).

Zdůvodnění: Podstatou navrhovaných změn stanov je zjednodušení možnosti akcionářů poskytnout společnosti dobrovolný příplatek na vytvoření vlastního kapitálu peněžitými prostředky nad společníkův vklad.

 

Úplné znění stanov včetně navrhovaných změn je pro akcionáře k nahlédnutí zdarma od xx. března 2019 do dne konání valné hromady v sídle Společnosti v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie na svůj náklad a na své nebezpečí; za tímto účelem je akcionář povinen prokázat se stejným způsobem, jako při prezenci valné hromady svolávané touto pozvánkou.

 

Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 10,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech Společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 

Upozornění: Představenstvo Společnosti upozorňuje, že ten akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku, dne 5.9.2014, v určené lhůtě, nevykonává v souladu s ustanovením § 526 zákona o obchodních korporacích s ní spojena akcionářská práva; představenstva Společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.

 

V Praze dne 20.3.2019