Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.
Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00 IČ: 416 93 311 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892
Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 15. dubna 2015 v 11,00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, mimořádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:
1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2014
4. Závěr valné hromady
V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:
Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):
"Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne 15.4.2015 od 11,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, aby přijala následující usnesení:
- předseda valné hromady: Mgr. Jaromír Soukup, předseda valné hromady
- zapisovatel: Mgr. Kateřina Čápová, člen dozorčí rady
- ověřovatelé zápisu: Ing. Marcela Hrdá, místopředsedkyně představenstva, Filip Doubek, člen dozorčí rady
- sčitatelé: Mgr. Jaromír Soukup, Mgr. Kateřina Čápová"
Zdůvodnění:
Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
Bod č. 3 pořadu jednání řádné valné hromady
Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení ověření účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2014
Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje řádné valné hromadě společnosti konané dne 15.4.2015 od 11,00 hodin na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, aby přijala následující usnesení:
"Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení ověření účetní závěrky společnosti Barrandov Televizní Studio a.s sestavené k 31.12.2014 auditorem obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: 62915070, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: 110 00, auditorské osvědčení č. 386. Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem."
Zdůvodnění:
Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost Fučík & partneři, s.r.o. je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu.
Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 10,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.
Upozornění: Představenstvo Společnosti upozorňuje, že ten akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku, dne 5.9.2014, v určené lhůtě, nevykonává v souladu s ustanovením § 526 zákona o obchodních korporacích s ní spojena akcionářská práva; představenstva Společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
V Praze dne 11. března 2015
představenstvo Barrandov Televizní Studio a.s.
