POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.

se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00

IČ: 416 93 311

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892

 

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 29. března 2018 v 10,30 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, řádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Schválení programu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
4. Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017
5. Schválení Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2015, vypořádání Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2015
6. Závěr valné hromady

 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

 

Bod č. 3. pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): "Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)"

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti.

 

Bod č. 4. pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Rozhodnutí o určení osoby auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 31.12.2017

Představenstvo Společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje osobou auditora k provedení auditu účetní závěrky společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. sestavené k 31.12.2017 obchodní společnost Fučík & partneři, s.r.o., IČ: 62915070, se sídlem Praha 1, Klimentská 1207/10, PSČ: 110 00, auditorské osvědčení č. 386. Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. je oprávněno uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem."

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí je v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, podle nějž je statutární orgán oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto určeným auditorem. Společnost Fučík & partneři, s.r.o. je kvalitní a zkušenou auditorskou společností a nabízí přijatelné cenové podmínky za zpracování auditu.

 

Bod č. 5. pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady - Schválení Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2015, vypořádání Jiného výsledku hospodaření minulých let vykázaného v účetním období roku 2015

Představenstvo Společnosti navrhuje řádné valné hromadě, aby přijala následující usnesení:

Valná hromada schvaluje Jiný výsledek hospodaření minulých let vykázaný v účetním období roku 2015, který představuje zisk ve výši 2,969.514 Kč. Valná hromada rozhoduje o tom, že zisk vykázaný v Jiném výsledku hospodaření minulých let ve výši 2,969.514 Kč bude započten na účet Neuhrazené ztráty minulých let."

Zdůvodnění:

Společnost k 1.1.2016 zaúčtovala, v souladu se změnou metody vykazování pořízení audiovizuálních děl pro srovnatelnost, v minulém účetním období změnu v položkách výkazu zisku a ztráty. V položce B.2 Služby ve výši 3.303 tis. Kč snížila původní hodnotu z 423.360 tis. Kč na 420.057. V položce E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku ve výši 333 tis. zvýšila původní hodnotu z 9.374 tis. Kč na 9.707 tis. Kč. Rozdíl ve výsledku hospodaření ve výši Kč 2.970 tis. Kč vykázala společnost v rozvaze na položce A.IV.1 Výsledek hospodaření běžného účetního období.

Přijetí rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku účetního období roku 2016 je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti, v působnosti valné hromady Společnosti.

 

Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 10,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů Společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech Společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 

Upozornění: Představenstvo Společnosti upozorňuje, že ten akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku, dne 5.9.2014, v určené lhůtě, nevykonává v souladu s ustanovením § 526 zákona o obchodních korporacích s ní spojena akcionářská práva; představenstva Společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.

 

 

V Praze dne 26. února 2018