Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.

IČ: 416 93 311,se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892

  

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 28. 6. 2019 v 9:30 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro,  řádnou valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání  a schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2018 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
4. Závěr valné hromady

 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): "Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)"

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

Projednání  a schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2018 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2018 v předloženém znění. Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku běžného účetního období za rok 2018, který představuje ztrátu/zisk ve výši …….. Kč. Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek účetního období roku 2018 ve výši …….. Kč bude převeden na účet ztráty předchozích období/nerozděleného zisku předchozích období"

Zdůvodnění:

Projednání řádné účetní závěrky patří do působnosti valné hromady Společnosti a je předpokladem pro jejich schválení dle dalšího bodu pořadu jednání valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží rovněž i rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK umožňuje představenstvo akcionářům, aby nahlédli do účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2018, jakož dalších dokumentů v pracovní dny vždy od 11,00 do 14,00 hodin v sekretariátu předsedy představenstva společnosti na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00. Akcionář je povinen prokázat se stejným způsobem, jako při prezenci valné hromady svolávané touto pozvánkou.

 

Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 9:15 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 

Upozornění: Představenstvo Společnosti upozorňuje, že ten akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku, dne 5.9.2014, v určené lhůtě, nevykonává v souladu s ustanovením § 526 zákona o obchodních korporacích s ní spojena akcionářská práva; představenstva Společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.

 

V Praze dne 28. května 2019