se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00

IČ: 416 93 311

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 15.7.2016 v 11,00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro, valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)

3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 15.7.2016 mezi Společností a panem Mgr. Jaromírem Soukupem, nar. 22.2.1969

4. Schválení odměny, resp. plnění poskytovaných Společností panu Mgr. Jaromíru Soukupovi dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené dne 15.7.2016

5. Závěr valné hromady

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): "Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)"

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva uzavřené dne 15.7.2016 mezi Společností a panem Mgr. Jaromírem Soukupem, nar. 22.2.1969

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva uzavřenou dne 15.7.2016 mezi Společností a panem Mgr. Jaromírem Soukupem, nar. 22.2.1969".

Zdůvodnění:

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva reaguje na nové požadavky zákona na obsah smlouvy a zakládá členovi orgánu právo na odměnu za výkon funkce.

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Schválení odměny, resp. plnění poskytovaných Společností panu Mgr. Jaromíru Soukupovi dle smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, uzavřené dne 15.7.2016

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada schvaluje odměnu člena představenstva a další plnění ve prospěch člena představenstva dle smlouvy uzavřené dne 15.7.2016 mezi Společností a panem Mgr. Jaromírem Soukupem, nar. 22.2.1969."

Zdůvodnění:

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva reaguje na nové požadavky zákona na obsah smlouvy a zakládá členovi orgánu právo na odměnu za výkon funkce.

Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 10,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Upozornění:

• Představenstvo Společnosti upozorňuje, že ten akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku, dne 5.9.2014, v určené lhůtě, nevykonává v souladu s ustanovením § 526 zákona o obchodních korporacích s ní spojena akcionářská práva; představenstva Společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.

• Představenstvo dále upozorňuje akcionáře na povinnost sdělit písemně Společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle § 264 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., a to bez zbytečného odkladu.

V Praze dne 15. června 2016