Pozvánka na valnou hromadu obchodní společnosti Barrandov Televizní Studio a.s.

 

pozvánka

na valnou hromadu

obchodní společnosti

Barrandov Televizní Studio a.s.

se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00

IČ: 416 93 311

zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 892

 

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 (dále jen "Společnost") svolává ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s článkem XIII. A. odst. 10 stanov Společnosti na den 28. 6. 2018 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti společnosti MÉDEA, a.s., nacházející se na adrese Praha 4, Mikuleckého 1312/10, PSČ: 147 00, 2. patro,  valnou hromadu společnosti s následujícím programem:

 

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, schválení výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017
5. Schválení hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017, vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017
6. Volba nových členů dozorčí rady v důsledku nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady pana Filipa Doubka a paní Mgr. Kateřiny Čápové
7. Závěr valné hromady

 

 

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) ZOK pozvánka na valnou hromadu obsahuje návrh usnesení valné hromady včetně zdůvodnění, a to následovně:

 

Bod č. 2 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů): "Valná hromada volí příslušné orgány (předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů.)"

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

 

Bod č. 3 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Projednání řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017

 

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada Společnosti projednala předloženou řádnou účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorskou zprávu o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017. Valná hromada Společnosti projednala výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2017."

Zdůvodnění:

Projednání řádné účetní závěrky, auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích patří do působnosti valné hromady Společnosti a je předpokladem pro jejich schválení dle dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

 

 

Bod č. 4 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Schválení řádné účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2017 a auditorské zprávy o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017, schválení výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2017

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada Společnosti schvaluje předloženou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31.12.2017 a auditorskou zprávu o ověření řádné účetní závěrky ke dni 31.12.2017  zpracovanou společností Fučík & partneři, s.r.o. Valná hromada Společnosti schvaluje předloženou výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2017."

Zdůvodnění:

Zpracovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti Barrandov Televizní Studio a.s. k 31.12.2017 a její finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící k tomuto datu v souladu s českými účetními předpisy. Výroční zpráva se zprávou o vztazích za rok 2017 byla sestavena v souladu s právními předpisy.

 

 

Bod č. 5 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Schválení hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017, vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období roku 2017

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek společnosti za r. 2017, který představuje ztrátu/zisk ve výši …….. Kč. Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že hospodářský výsledek účetního období roku 2017 ve výši …….. Kč bude převeden na účet ztráty předchozích období/nerozděleného zisku předchozích období."

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o převedení hospodářského výsledku účetního období roku 2017 je v souladu se ZOK a stanovami Společnosti, v působnosti valné hromady Společnosti.

 

 

Bod č. 6 pořadu jednání valné hromady

Návrh rozhodnutí valné hromady - Volba nových členů dozorčí rady v důsledku nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady pana Filipa Doubka a paní Mgr. Kateřiny Čápové

Představenstvo společnosti Barrandov Televizní Studio a.s., se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00, IČ: 416 93 311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 892 navrhuje valné hromadě společnosti, s ohledem na skončení funkčního období členů dozorčí rady pana Filipa Doubka a paní Mgr. Kateřiny Čápové k datu 26.6.2018, aby pan Filip Doubek a paní Mgr. Kateřina Čápová byli zvoleni členy dozorčí rady Společnosti opětovně, a navrhuje valné hromadě Společnosti, aby přijala následující usnesení:

"Valná hromada Společnosti opětovně volí členy dozorčí rady Společnosti pana Filipa Doubka, nar. 16.1.1973, bytem Polní 167, Osnice, 252 42 Jesenice, a paní Mgr. Kateřinu Čápovou, nar. 21.12.1970, bytem Padovská 747/5, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10."

Zdůvodnění:

Pětileté funkční období členů dozorčí rady pana Filipa Doubka a paní Mgr. Kateřiny Čápové skončí k datu 26.6.2018, neboť těmto členům vzniklo členství v dozorčí radě Společnosti k datu 27.6.2013. Navržení kandidáti splňují veškeré podmínky pro členství v dozorčí radě.

 

 

Ve smyslu ustanovení § 436 odst. 2 ZOK umožňuje představenstvo akcionářům, aby nahlédli do účetní závěrky společnosti sestavené ke dni 31.12.2017, jakož zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to v pracovní dny vždy od 11,00 do 14,00 hodin v sekretariátu předsedy představenstva společnosti na adrese Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00. Akcionář je povinen prokázat se stejným způsobem, jako při prezenci valné hromady svolávané touto pozvánkou.

 

 

Pokyny k prezenci: Prezence akcionářů bude probíhat od 12,45 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci předloží akcionář platný občanský průkaz, v případě zastupování bude požadována speciální plná moc s úředně ověřenými podpisy, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zástupce právnické osoby se prokazuje občanským průkazem a originálem výpisu z obchodního rejstříku, není-li statutárním orgánem, také speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnec je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze pokud uveřejní informace podle předcházející věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu nebo s oznámením o jejím svolání. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku budou ponechány v originálech společnosti. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

 

Upozornění: Představenstvo Společnosti upozorňuje, že ten akcionář, který je v prodlení s předložením akcií k vyznačení jejich jmenovité hodnoty v důsledku snížení základního kapitálu, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku, dne 5.9.2014, v určené lhůtě, nevykonává v souladu s ustanovením § 526 zákona o obchodních korporacích s ní spojena akcionářská práva; představenstva Společnosti uplatní postup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.

 

 

V Praze dne 25. května 2018